Política y Procedimientos de KYC (Verificación de Identidad) - WPT Global
Política y Procedimientos de KYC (Verificación de Identidad)
Como operador con licencia que actúa de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, WPT Global está obligada a verificar la identidad de sus jugadores y a prevenir actividades sospechosas o fraudulentas. Por esta razón, siempre que sea necesario, cada jugador debe presentar la documentación que solicitemos.
1. ¿Cuándo se requiere la verificación de identidad (KYC)?
- Al momento de un depósito, puede solicitarse la verificación en función de nuestra metodología de evaluación de riesgos.
- Al momento de un retiro, se requerirá la verificación completa de identidad (diligencia debida del cliente) prácticamente en todos los casos.
2. ¿Qué documentos se necesitan para completar la verificación de un jugador?
Pueden solicitarse tres tipos de documentos: prueba de identidad (POI), prueba de domicilio (POA) y prueba de depósito (POD).
Para la prueba de identidad, necesitamos uno de los siguientes documentos emitidos por el gobierno:
- Documento de identidad con foto emitido por el gobierno
- Pasaporte
- Licencia de conducir
- Requisitos adicionales:
- Una foto clara, a todo color, con las cuatro esquinas del documento totalmente visibles
- Fecha de vencimiento claramente visible (el documento debe ser válido durante al menos 3 meses)
- Fecha de emisión, firma, nombre completo y fecha de nacimiento claramente visibles (el jugador debe tener al menos 18 años)
Para la prueba de domicilio, necesitamos uno de los siguientes documentos:
- Factura de servicios (agua, electricidad o teléfono)
- Estado de cuenta bancario
- Requisitos adicionales:
- Una foto clara, a todo color, con las cuatro esquinas del documento totalmente visibles
- Fecha del documento claramente visible (emitido dentro de los últimos tres meses)
- Dirección claramente visible
- Si depositas con tarjeta de crédito o débito, necesitamos fotos claras, a todo color, del anverso y el reverso de la tarjeta
- Los primeros 6 y los últimos 4 dígitos deben ser visibles (cubre los dígitos del medio en el anverso y el código CVV en el reverso)
- La tarjeta debe estar firmada
- El nombre del titular de la cuenta debe ser claramente visible
- En las tarjetas en relieve, solo es necesario que los primeros 6 y los últimos 4 dígitos del reverso sean claramente visibles
- Si depositas con una billetera electrónica, necesitamos una captura de pantalla que confirme la titularidad de la billetera
- La URL del sitio web debe ser claramente visible
- El nombre del titular de la cuenta debe ser claramente visible
- La dirección de correo electrónico o el nombre del jugador debe ser claramente visible
- Los detalles de la transacción de depósito deben ser claramente visibles
Información adicional
WPT Global adopta un enfoque basado en el riesgo y, cuando lo considera necesario, puede realizar estas comprobaciones en una etapa aún más temprana.
Todos los documentos se almacenan electrónicamente y los datos de la cuenta de un cliente se tratan como confidenciales. Nuestros departamentos de fraude, riesgo y seguridad del poker tienen acceso a una variedad de bases de datos e informes utilizados para revisar a los jugadores.
Todo el personal cuyas funciones impliquen contacto con los clientes está familiarizado con la política y los procedimientos descritos anteriormente, y reenvía cualquier información o pregunta relevante al MLRO (Oficial de Reporte de Lavado de Dinero).
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