Chính sách & Quy trình KYC (Xác minh Danh tính) - WPT Global

Chính sách & Quy trình KYC (Xác minh Danh tính)

Là một nhà điều hành được cấp phép hoạt động theo các luật và quy định hiện hành, WPT Global có nghĩa vụ xác minh danh tính của người chơi và ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ hoặc gian lận. Vì lý do này, bất cứ khi nào cần thiết, mỗi người chơi phải nộp các tài liệu mà chúng tôi yêu cầu.

1. Khi nào cần xác minh danh tính (KYC)?

• Tại thời điểm nạp tiền, việc xác minh có thể được yêu cầu dựa trên phương pháp đánh giá rủi ro của chúng tôi.
• Tại thời điểm rút tiền, việc xác minh danh tính đầy đủ (thẩm định khách hàng) sẽ được yêu cầu trong hầu hết mọi trường hợp.

2. Cần những tài liệu nào để hoàn tất việc xác minh của người chơi?

Có thể yêu cầu ba loại tài liệu: bằng chứng danh tính (POI), bằng chứng địa chỉ (POA) và bằng chứng nạp tiền (POD).

Đối với bằng chứng danh tính, chúng tôi cần một trong các tài liệu do chính phủ cấp sau đây:

• Thẻ căn cước có ảnh do chính phủ cấp
• Hộ chiếu
• Bằng lái xe
• Yêu cầu bổ sung:
• Một bức ảnh rõ nét, đầy đủ màu sắc với cả bốn góc của tài liệu hiển thị đầy đủ
• Ngày hết hạn hiển thị rõ ràng (tài liệu phải còn hiệu lực ít nhất 3 tháng)
• Ngày cấp, chữ ký, họ tên đầy đủ và ngày sinh hiển thị rõ ràng (người chơi phải từ 18 tuổi trở lên)

Đối với bằng chứng địa chỉ, chúng tôi cần một trong các tài liệu sau đây:

• Hóa đơn tiện ích (nước, điện hoặc điện thoại)
• Sao kê ngân hàng
• Yêu cầu bổ sung:
• Một bức ảnh rõ nét, đầy đủ màu sắc với cả bốn góc của tài liệu hiển thị đầy đủ
• Ngày của tài liệu hiển thị rõ ràng (được phát hành trong vòng ba tháng gần nhất)
• Địa chỉ hiển thị rõ ràng
• Nếu Quý khách nạp tiền bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chúng tôi cần ảnh chụp rõ nét, đầy đủ màu sắc mặt trước và mặt sau của thẻ
• 6 chữ số đầu và 4 chữ số cuối phải hiển thị (che các chữ số ở giữa trên mặt trước và mã CVV ở mặt sau)
• Thẻ phải được ký
• Tên chủ tài khoản phải hiển thị rõ ràng
• Đối với thẻ dập nổi, chỉ cần 6 chữ số đầu và 4 chữ số cuối ở mặt sau hiển thị rõ ràng
• Nếu Quý khách nạp tiền bằng ví điện tử, chúng tôi cần ảnh chụp màn hình xác nhận quyền sở hữu ví
• URL của trang web phải hiển thị rõ ràng
• Tên chủ tài khoản phải hiển thị rõ ràng
• Địa chỉ email hoặc tên của người chơi phải hiển thị rõ ràng
• Chi tiết giao dịch nạp tiền phải hiển thị rõ ràng

Thông tin bổ sung

WPT Global áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro và, khi xét thấy cần thiết, có thể tiến hành các kiểm tra này ở giai đoạn sớm hơn nữa.

Tất cả tài liệu được lưu trữ điện tử và thông tin chi tiết về tài khoản của khách hàng được xử lý như thông tin mật. Các bộ phận phòng chống gian lận, quản lý rủi ro và an ninh poker của chúng tôi có quyền truy cập vào nhiều cơ sở dữ liệu và báo cáo được dùng để rà soát người chơi.

Tất cả nhân viên có vai trò liên quan đến việc tiếp xúc với khách hàng đều nắm rõ chính sách và quy trình được mô tả ở trên, và chuyển tiếp mọi thông tin hoặc thắc mắc liên quan đến MLRO (Cán bộ Báo cáo Phòng chống Rửa tiền).

Tải WPT Global