Dasar & Prosedur KYC (Pengesahan Identiti) - WPT Global
Dasar & Prosedur KYC (Pengesahan Identiti)
Sebagai pengendali berlesen yang bertindak selaras dengan undang-undang dan peraturan yang terpakai, WPT Global dikehendaki mengesahkan identiti pemainnya dan mencegah aktiviti mencurigakan atau penipuan. Atas sebab ini, apabila perlu, setiap pemain mesti mengemukakan dokumen yang kami minta.
1. Bilakah pengesahan identiti (KYC) diperlukan?
- Semasa membuat deposit, pengesahan boleh diminta berdasarkan kaedah penilaian risiko kami.
- Semasa membuat pengeluaran, pengesahan identiti penuh (usaha wajar pelanggan) akan diperlukan dalam hampir semua keadaan.
2. Apakah dokumen yang diperlukan untuk melengkapkan pengesahan seseorang pemain?
Tiga jenis dokumen mungkin diminta: bukti identiti (POI), bukti alamat (POA), dan bukti deposit (POD).
Bagi bukti identiti, kami memerlukan salah satu daripada dokumen berikut yang dikeluarkan oleh kerajaan:
- Kad pengenalan berfoto yang dikeluarkan oleh kerajaan
- Pasport
- Lesen memandu
- Keperluan tambahan:
- Foto yang jelas dan berwarna penuh dengan keempat-empat sudut dokumen kelihatan sepenuhnya
- Tarikh luput kelihatan jelas (dokumen mesti sah untuk sekurang-kurangnya 3 bulan)
- Tarikh dikeluarkan, tandatangan, nama penuh, dan tarikh lahir kelihatan jelas (pemain mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun)
Bagi bukti alamat, kami memerlukan salah satu daripada dokumen berikut:
- Bil utiliti (air, elektrik, atau telefon)
- Penyata bank
- Keperluan tambahan:
- Foto yang jelas dan berwarna penuh dengan keempat-empat sudut dokumen kelihatan sepenuhnya
- Tarikh dokumen kelihatan jelas (dikeluarkan dalam tempoh tiga bulan yang lepas)
- Alamat kelihatan jelas
- Jika anda membuat deposit menggunakan kad kredit atau kad debit, kami memerlukan foto yang jelas dan berwarna penuh bagi bahagian hadapan dan belakang kad
- 6 digit pertama dan 4 digit terakhir mesti kelihatan (tutup digit di tengah pada bahagian hadapan dan kod CVV pada bahagian belakang)
- Kad mesti ditandatangani
- Nama pemegang akaun mesti kelihatan jelas
- Pada kad timbul, hanya 6 digit pertama dan 4 digit terakhir di bahagian belakang perlu kelihatan jelas
- Jika anda membuat deposit menggunakan e-wallet, kami memerlukan tangkapan skrin yang mengesahkan pemilikan wallet tersebut
- URL laman web mesti kelihatan jelas
- Nama pemegang akaun mesti kelihatan jelas
- Alamat e-mel atau nama pemain mesti kelihatan jelas
- Butiran transaksi deposit mesti kelihatan jelas
Maklumat tambahan
WPT Global mengambil pendekatan berasaskan risiko dan, apabila ia dianggap perlu, boleh menjalankan pemeriksaan ini pada peringkat yang lebih awal lagi.
Semua dokumen disimpan secara elektronik dan butiran akaun pelanggan dianggap sebagai sulit. Jabatan penipuan, risiko, dan keselamatan poker kami mempunyai akses kepada pelbagai pangkalan data dan laporan yang digunakan untuk menyemak pemain.
Semua kakitangan yang peranannya melibatkan hubungan dengan pelanggan biasa dengan dasar dan prosedur yang dinyatakan di atas, dan menyalurkan sebarang maklumat atau pertanyaan yang relevan kepada MLRO (Pegawai Pelaporan Pengubahan Wang Haram).
Muat turun WPT Global