Política e procedimentos de KYC (verificação de identidade) - WPT Global
Política e procedimentos de KYC (verificação de identidade)
Como operador licenciado e em conformidade com a legislação e as normas aplicáveis, temos a obrigação de verificar a identidade dos jogadores e de prevenir atividades suspeitas ou fraudulentas. Por esse motivo, sempre que necessário, todos os jogadores devem apresentar a documentação solicitada.
1. Quando a verificação de identidade (KYC) é exigida?
- No momento do depósito, a verificação pode ser solicitada conforme a metodologia de avaliação de risco.
- No momento do saque, a verificação de identidade completa (diligência devida do cliente) será exigida em praticamente todos os casos.
2. Quais documentos são necessários para concluir a verificação do jogador?
Três tipos de documentos podem ser solicitados: comprovante de identidade (POI), comprovante de endereço (POA) e comprovante de depósito (POD).
Como comprovante de identidade, precisamos de um dos seguintes documentos emitidos por órgão oficial:
- Carteira de identidade (RG)
- Passaporte
- Carteira de motorista (CNH)
- Requisitos adicionais:
- Foto colorida e nítida, com os quatro cantos do documento totalmente visíveis
- Data de validade claramente visível (o documento deve estar válido por pelo menos 3 meses)
- Data de emissão, assinatura, nome completo e data de nascimento claramente visíveis (o jogador deve ter no mínimo 18 anos)
Como comprovante de endereço, precisamos de um dos seguintes documentos:
- Conta de serviço público (água, luz ou telefone)
- Extrato bancário
- Requisitos adicionais:
- Foto colorida e nítida, com os quatro cantos do documento totalmente visíveis
- Data do documento claramente visível (documento emitido nos últimos três meses)
- Endereço claramente visível
- Caso utilize cartão de crédito, precisamos de fotos coloridas e nítidas da frente e do verso do cartão
- Os 6 primeiros e os 4 últimos dígitos devem estar visíveis (cubra os números do meio na frente e o código CVV no verso)
- O cartão deve estar assinado
- O nome do titular da conta deve estar claramente visível
- Em cartões com numeração em relevo, apenas os 6 primeiros e os 4 últimos dígitos do verso precisam estar claramente visíveis
- Caso utilize uma carteira digital (e-wallet), precisamos de uma captura de tela que comprove a titularidade da carteira
- A URL do site deve estar claramente visível
- O nome do titular da conta deve estar claramente visível
- O e-mail ou o nome do jogador deve estar claramente visível
- Os detalhes da transação de depósito devem estar claramente visíveis
Informações adicionais
A WPT Global adota uma abordagem baseada em risco e, caso considere necessário, pode realizar as verificações em uma etapa ainda mais inicial.
Todos os documentos são armazenados de forma eletrônica e os dados da conta do cliente são tratados com confidencialidade. Nossos departamentos de fraude, risco e segurança do poker têm acesso a diversos bancos de dados e relatórios utilizados para a análise dos jogadores.
Todos os colaboradores cujas funções envolvem contato com clientes conhecem a política e os procedimentos descritos acima e encaminham qualquer informação relevante ou dúvida ao MLRO (Responsável pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro).
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