Informasi hukum · Kebijakan KYC

Kebijakan & Prosedur KYC (Verifikasi Identitas) - WPT Global

Kebijakan & Prosedur KYC (Verifikasi Identitas)

Sebagai operator berlisensi yang bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, WPT Global diwajibkan untuk memverifikasi identitas pemainnya dan mencegah aktivitas yang mencurigakan atau penipuan. Karena alasan ini, kapan pun diperlukan, setiap pemain harus menyerahkan dokumentasi yang kami minta.

1. Kapan verifikasi identitas (KYC) diperlukan?

Pada saat setoran, verifikasi dapat diminta berdasarkan metodologi penilaian risiko kami.
Pada saat penarikan, verifikasi identitas penuh (uji tuntas pelanggan) akan diwajibkan dalam hampir semua kasus.

2. Dokumen apa yang diperlukan untuk menyelesaikan verifikasi seorang pemain?

Tiga jenis dokumen dapat diminta: bukti identitas (POI), bukti alamat (POA), dan bukti setoran (POD).

Untuk bukti identitas, kami memerlukan salah satu dokumen yang diterbitkan pemerintah berikut:

Kartu identitas berfoto yang diterbitkan pemerintah
Paspor
SIM
Persyaratan tambahan:
Foto berwarna penuh yang jelas dengan keempat sudut dokumen terlihat sepenuhnya
Tanggal kedaluwarsa terlihat jelas (dokumen harus berlaku setidaknya selama 3 bulan)
Tanggal penerbitan, tanda tangan, nama lengkap, dan tanggal lahir terlihat jelas (pemain harus berusia setidaknya 18 tahun)

Untuk bukti alamat, kami memerlukan salah satu dokumen berikut:

Tagihan utilitas (air, listrik, atau telepon)
Laporan bank
Persyaratan tambahan:
Foto berwarna penuh yang jelas dengan keempat sudut dokumen terlihat sepenuhnya
Tanggal dokumen terlihat jelas (diterbitkan dalam tiga bulan terakhir)
Alamat terlihat jelas
Apabila Anda menyetor dengan kartu kredit atau debit, kami memerlukan foto berwarna penuh yang jelas dari bagian depan dan belakang kartu
6 digit pertama dan 4 digit terakhir harus terlihat (tutupi digit di tengah pada bagian depan dan kode CVV pada bagian belakang)
Kartu harus ditandatangani
Nama pemegang akun harus terlihat jelas
Pada kartu timbul (embossed), hanya 6 digit pertama dan 4 digit terakhir di bagian belakang yang perlu terlihat jelas
Apabila Anda menyetor dengan e-wallet, kami memerlukan tangkapan layar yang mengonfirmasi kepemilikan dompet tersebut
URL situs web harus terlihat jelas
Nama pemegang akun harus terlihat jelas
Alamat email atau nama pemain harus terlihat jelas
Detail transaksi setoran harus terlihat jelas

Informasi tambahan

WPT Global menerapkan pendekatan berbasis risiko dan, apabila menganggap perlu, dapat melakukan pemeriksaan ini pada tahap yang bahkan lebih awal.

Semua dokumen disimpan secara elektronik dan rincian akun pelanggan diperlakukan sebagai rahasia. Departemen penipuan, risiko, dan keamanan poker kami memiliki akses ke berbagai basis data dan laporan yang digunakan untuk meninjau pemain.

Semua staf yang perannya melibatkan kontak dengan pelanggan memahami kebijakan dan prosedur yang dijelaskan di atas, serta meneruskan informasi atau pertanyaan relevan apa pun kepada MLRO (Money Laundering Reporting Officer).

Unduh WPT Global