Politique & Procédures KYC (Vérification d'identité) - WPT Global

Politique & Procédures KYC (Vérification d'identité)

En tant qu'opérateur agréé agissant dans le respect des lois et réglementations applicables, WPT Global est tenu de vérifier l'identité de ses joueurs et de prévenir toute activité suspecte ou frauduleuse. Pour cette raison, chaque fois que cela est nécessaire, chaque joueur doit soumettre les documents que nous demandons.

1. Quand la vérification d'identité (KYC) est-elle requise ?

• Lors d'un dépôt, une vérification peut être demandée en fonction de notre méthodologie d'évaluation des risques.
• Lors d'un retrait, une vérification d'identité complète (diligence raisonnable à l'égard du client) sera requise dans la quasi-totalité des cas.

2. Quels documents sont nécessaires pour compléter la vérification d'un joueur ?

Trois types de documents peuvent être demandés : un justificatif d'identité (POI), un justificatif de domicile (POA) et un justificatif de dépôt (POD).

Pour le justificatif d'identité, nous avons besoin de l'un des documents officiels suivants :

• Carte d'identité avec photo délivrée par les autorités
• Passeport
• Permis de conduire
• Exigences supplémentaires :
• Une photo nette, en couleur, sur laquelle les quatre coins du document sont entièrement visibles
• Date d'expiration clairement visible (le document doit être valide pendant au moins 3 mois)
• Date de délivrance, signature, nom complet et date de naissance clairement visibles (le joueur doit être âgé d'au moins 18 ans)

Pour le justificatif de domicile, nous avons besoin de l'un des documents suivants :

• Facture de services publics (eau, électricité ou téléphone)
• Relevé bancaire
• Exigences supplémentaires :
• Une photo nette, en couleur, sur laquelle les quatre coins du document sont entièrement visibles
• Date du document clairement visible (émis au cours des trois derniers mois)
• Adresse clairement visible
• Si vous déposez par carte de crédit ou de débit, nous avons besoin de photos nettes et en couleur du recto et du verso de la carte
• Les 6 premiers et les 4 derniers chiffres doivent être visibles (masquez les chiffres du milieu au recto et le code CVV au verso)
• La carte doit être signée
• Le nom du titulaire du compte doit être clairement visible
• Sur les cartes en relief, seuls les 6 premiers et les 4 derniers chiffres au verso doivent être clairement visibles
• Si vous déposez avec un portefeuille électronique, nous avons besoin d'une capture d'écran confirmant la propriété du portefeuille
• L'URL du site web doit être clairement visible
• Le nom du titulaire du compte doit être clairement visible
• L'adresse e-mail ou le nom du joueur doit être clairement visible
• Les détails de la transaction de dépôt doivent être clairement visibles

Informations complémentaires

WPT Global adopte une approche fondée sur les risques et, lorsqu'il le juge nécessaire, peut effectuer ces vérifications à un stade encore plus précoce.

Tous les documents sont conservés sous forme électronique et les informations relatives au compte d'un client sont traitées comme confidentielles. Nos départements fraude, risque et sécurité poker ont accès à un ensemble de bases de données et de rapports utilisés pour examiner les joueurs.

L'ensemble du personnel dont les fonctions impliquent un contact avec les clients connaît la politique et les procédures décrites ci-dessus, et transmet toute information ou question pertinente au MLRO (Money Laundering Reporting Officer, responsable de la déclaration en matière de blanchiment d'argent).

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