นโยบายและขั้นตอน KYC (การยืนยันตัวตน) - WPT Global
นโยบายและขั้นตอน KYC (การยืนยันตัวตน)
ในฐานะผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินงานตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง WPT Global มีหน้าที่ต้องยืนยันตัวตนของผู้เล่นและป้องกันกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือเป็นการฉ้อโกง ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีความจำเป็น ผู้เล่นทุกคนต้องส่งเอกสารตามที่เราร้องขอ
1. เมื่อใดที่ต้องยืนยันตัวตน (KYC)?
- ในขั้นตอนฝากเงิน เราอาจขอให้ยืนยันตัวตนโดยอ้างอิงจากวิธีประเมินความเสี่ยงของเรา
- ในขั้นตอนถอนเงิน จำเป็นต้องยืนยันตัวตนแบบเต็มรูปแบบ (การตรวจสอบสถานะลูกค้า) แทบจะทุกกรณี
2. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อยืนยันตัวตนของผู้เล่นให้สมบูรณ์?
เราอาจขอเอกสารสามประเภท ได้แก่ หลักฐานยืนยันตัวตน (POI) หลักฐานยืนยันที่อยู่ (POA) และหลักฐานการฝากเงิน (POD)
สำหรับหลักฐานยืนยันตัวตน เราต้องการเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
- บัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
- หนังสือเดินทาง
- ใบขับขี่
- ข้อกำหนดเพิ่มเติม:
- รูปถ่ายสีคมชัด เห็นมุมทั้งสี่ของเอกสารครบถ้วน
- เห็นวันหมดอายุชัดเจน (เอกสารต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 3 เดือน)
- เห็นวันที่ออกเอกสาร ลายเซ็น ชื่อ-นามสกุล และวันเกิดชัดเจน (ผู้เล่นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี)
สำหรับหลักฐานยืนยันที่อยู่ เราต้องการเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
- ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าโทรศัพท์)
- ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร
- ข้อกำหนดเพิ่มเติม:
- รูปถ่ายสีคมชัด เห็นมุมทั้งสี่ของเอกสารครบถ้วน
- เห็นวันที่ของเอกสารชัดเจน (ออกภายในสามเดือนที่ผ่านมา)
- เห็นที่อยู่ชัดเจน
- หากคุณฝากเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เราต้องการรูปถ่ายสีคมชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตร
- ต้องเห็นตัวเลข 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้าย (ปิดตัวเลขตรงกลางที่ด้านหน้า และปิดรหัส CVV ที่ด้านหลัง)
- บัตรต้องมีการลงลายเซ็น
- ต้องเห็นชื่อเจ้าของบัญชีชัดเจน
- สำหรับบัตรแบบนูน ให้เห็นเฉพาะตัวเลข 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้ายที่ด้านหลังชัดเจนก็เพียงพอ
- หากคุณฝากเงินด้วย e-wallet เราต้องการภาพหน้าจอที่ยืนยันความเป็นเจ้าของกระเป๋าเงิน
- ต้องเห็น URL ของเว็บไซต์ชัดเจน
- ต้องเห็นชื่อเจ้าของบัญชีชัดเจน
- ต้องเห็นอีเมลหรือชื่อของผู้เล่นชัดเจน
- ต้องเห็นรายละเอียดธุรกรรมการฝากเงินชัดเจน
ข้อมูลเพิ่มเติม
WPT Global ใช้แนวทางที่อิงตามความเสี่ยง และเมื่อเห็นว่าจำเป็น อาจดำเนินการตรวจสอบเหล่านี้ตั้งแต่ขั้นตอนที่เร็วกว่านั้น
เอกสารทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลบัญชีของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับ แผนกป้องกันการฉ้อโกง แผนกความเสี่ยง และแผนกรักษาความปลอดภัยด้านโป๊กเกอร์ของเราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและรายงานหลากหลายชนิดที่ใช้ตรวจสอบผู้เล่นได้
พนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าจะเข้าใจนโยบายและขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างดี และจะส่งต่อข้อมูลหรือคำถามที่เกี่ยวข้องให้แก่ MLRO (เจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงิน)
ดาวน์โหลด WPT Global